Page 273 - Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas
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ÍTULO III
FASE II - LABORATORIO
En esta fase se deberá procesar las evidencias que requieran ser analizadas en el Área de Experticia
Contables – Financieras.
REVISIÓN Y RECEPCIÓN
1. Corroborar que la persona que aparece en la Planilla de Registro de Cadena de Custodia, trasladando
la evidencia, es la misma que la consigna.
2. Verificar la información plasmada en la Planilla de Registro de Cadena de Custodia con el rotulado o
etiquetaje de la evidencia.
3. Comprobar la integridad de los sistemas de seguridad como precintos, etiquetas, mecanismos de
cierre y embalaje, dejándose constancia de cualquier anomalía presentada, en la correspondiente
Planilla de Registro de Cadena de Custodia y otros mecanismos de registro establecidos por el área.
4. Constatar la existencia de la evidencia realizando los siguientes pasos:
4.1. Apertura del receptáculo, contenedor, embalaje o receptáculo.
4.2. Revisar la evidencia con respecto a integridad, cantidad, seriales, entre otros).
4.3. Constatar si la información plasmada en el documento de solicitud de experticia corresponde con
las características de la evidencia.
4.4. Confirmar que el tipo de peritaje solicitado se corresponda con la naturaleza de la evidencia sumi-
nistrada y con el Área de experticia.
4.5. Cerrado del receptáculo, contenedor, embalaje o receptáculo que contiene la evidencia (con sis-
tema de seguridad interno del Área de experticia).
5. Se continuará con la fase de transferencia de la evidencia, realizando para ello el llenado de la Planilla
de Registro de Cadena de Custodia, asegurándose de colocar la información correspondiente.
REGISTRO
Se realizará el registro de forma manual y/o automatizada.
Registro manual:
1. Se llevará a cabo en un cuaderno que tenga páginas con numeración impresa, provisto de mecanis-
mos de seguridad que dificulten la sustracción de sus hojas.
2. Se deberán establecer renglones, donde se indicará el número de control interno, la fecha de recep-
ción, información referente a la solicitud de experticia identificación del experto a quien se le asigne la
evidencia, firma del mismo y fecha.
3. Deberá plasmarse también la información que esté señalada en la etiqueta identificativa del embalaje,
con respecto a:
3.1. Identificación del Órgano de Investigación y Despacho que instruye.
3.2. Número de Planilla de Registro de Cadena de Custodia.
3.3. Número de Expediente.
3.4. Descripción de la Evidencia Física.
3.5. Lugar de la colección de la Evidencia Física.
3.6. Fecha de la colección de la Evidencia Física.
3.7. Observaciones.
MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS 271
FASE II - LABORATORIO
En esta fase se deberá procesar las evidencias que requieran ser analizadas en el Área de Experticia
Contables – Financieras.
REVISIÓN Y RECEPCIÓN
1. Corroborar que la persona que aparece en la Planilla de Registro de Cadena de Custodia, trasladando
la evidencia, es la misma que la consigna.
2. Verificar la información plasmada en la Planilla de Registro de Cadena de Custodia con el rotulado o
etiquetaje de la evidencia.
3. Comprobar la integridad de los sistemas de seguridad como precintos, etiquetas, mecanismos de
cierre y embalaje, dejándose constancia de cualquier anomalía presentada, en la correspondiente
Planilla de Registro de Cadena de Custodia y otros mecanismos de registro establecidos por el área.
4. Constatar la existencia de la evidencia realizando los siguientes pasos:
4.1. Apertura del receptáculo, contenedor, embalaje o receptáculo.
4.2. Revisar la evidencia con respecto a integridad, cantidad, seriales, entre otros).
4.3. Constatar si la información plasmada en el documento de solicitud de experticia corresponde con
las características de la evidencia.
4.4. Confirmar que el tipo de peritaje solicitado se corresponda con la naturaleza de la evidencia sumi-
nistrada y con el Área de experticia.
4.5. Cerrado del receptáculo, contenedor, embalaje o receptáculo que contiene la evidencia (con sis-
tema de seguridad interno del Área de experticia).
5. Se continuará con la fase de transferencia de la evidencia, realizando para ello el llenado de la Planilla
de Registro de Cadena de Custodia, asegurándose de colocar la información correspondiente.
REGISTRO
Se realizará el registro de forma manual y/o automatizada.
Registro manual:
1. Se llevará a cabo en un cuaderno que tenga páginas con numeración impresa, provisto de mecanis-
mos de seguridad que dificulten la sustracción de sus hojas.
2. Se deberán establecer renglones, donde se indicará el número de control interno, la fecha de recep-
ción, información referente a la solicitud de experticia identificación del experto a quien se le asigne la
evidencia, firma del mismo y fecha.
3. Deberá plasmarse también la información que esté señalada en la etiqueta identificativa del embalaje,
con respecto a:
3.1. Identificación del Órgano de Investigación y Despacho que instruye.
3.2. Número de Planilla de Registro de Cadena de Custodia.
3.3. Número de Expediente.
3.4. Descripción de la Evidencia Física.
3.5. Lugar de la colección de la Evidencia Física.
3.6. Fecha de la colección de la Evidencia Física.
3.7. Observaciones.
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