Page 163 - Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas
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ÍTULO II
FASE I - TRABAJO DE CAMPO
INTRODUCCIÓN
Dentro de las disciplinas que conforman la Criminalística se encuentra la Documentología, reconocida
como una disciplina científica. Su objetivo comprende el estudio total y pormenorizado de los documentos
y manuscritos en general o que presentados en juicio sean motivo de controversia. Este análisis tiene como
finalidad determinar la personalidad gráfica del autor, su individualización, la autenticidad o falsedad de
escritos, firmas, alteraciones de documentos que pueden ser de orden físico o químico, identificación de la
máquina donde se realizó un escrito, identificación del autor del escrito a máquina (dactilógrafo), activación
de escrituras identadas, falsificación de papel moneda, individualización de instrumentos selladores de
goma o seco. Es decir, que el hecho no quede en saber si un documento es falso, sino en probar su conte-
nido fraudulento.
Como elemento de apoyo, la fotografía es de suma importancia en la investigación documentológica, ya
que no solo expone detenidamente el documento cuestionado, sino que también lo amplía, hasta dejar al
descubierto los más ínfimos detalles.
La Documentología es una disciplina científica de la Criminalística netamente comparativa, que tiene
por objeto estudiar los documentos de forma integral, establecer su autenticidad o falsedad, determinar la
autoría (individualización) de los manuscritos, utilizando una metodología propia e instrumental técnico ade-
cuado, plasmando las conclusiones a las que arriban los expertos a través de un Informe escrito.
1. La Pericia Documentológica comprende las siguientes actuaciones:
1.1.1. Análisis e individualización de manuscritos, textos y firmas. La naturaleza de los documentos
donde se plasman estos grafismos son de lo más variadas, abarcando desde el anónimo con
amenazas, hasta las firmas en documentos notariados, documentos mercantiles (cheques,
letras de cambio, entre otros), textos de los récipes médicos, textos en paredes, en monu-
mentos, en pisos, en techos. Este estudio tiene por finalidad determinar autoría del contenido
manuscrito presente en los documentos dudosos. Establecer si las escrituras manuscritas
plasmadas en dos o más documentos corresponden o no, a una misma autoría escritural.
Determinar tiempos de ejecución entre escrituras mecanográficas, computarizadas y entre
manuscritos.
1.1.2. Estudio Documentológico: estará dirigido a establecer la autenticidad o falsedad de los do-
cumentos mercantiles, cheques bancarios, cheques de viajero, letras de cambio, pagarés,
estampillas, timbres fiscales, títulos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, documentos de
identificación, tales como, pasaporte, cédula, tarjetas de presentación, carnets identificativos.
Así mismo, determinar si estas evidencias presentan o no, maniobras de alteración, en cual-
quiera de sus manifestaciones, raspado, agregados, borradura mecánica, lavado químico.
1.1.3. Autenticidad o falsedad de billetes de banco (nacional y extranjero): la mayor incidencia de
alteraciones fraudulentas, recaerá especialmente sobre el papel moneda de mayor denomi-
nación.
1.1.4. Identidad de Producción de impresiones de sellos húmedos, secos y máquina troqueladoras.
1.1.5. Identidad de Producción de documentos, cuyos textos están confeccionados con máquinas
de escribir con o sin mecanismo electrónico.
1.1.6. Estudio de los sistemas de impresión de las artes gráficas (tipografía, litografía), así como de
los sistemas de diseño computarizado, impresoras multifuncionales, de matriz (de margarita
y aguja), inyección de tinta, láser, fotocopiadora a color, blanco y negro.
1.1.7. Pericia Grafoquímica, a fin de determinar la antigüedad relativa de las tintas utilizadas para
ejecutar manuscritos.
MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS 161
FASE I - TRABAJO DE CAMPO
INTRODUCCIÓN
Dentro de las disciplinas que conforman la Criminalística se encuentra la Documentología, reconocida
como una disciplina científica. Su objetivo comprende el estudio total y pormenorizado de los documentos
y manuscritos en general o que presentados en juicio sean motivo de controversia. Este análisis tiene como
finalidad determinar la personalidad gráfica del autor, su individualización, la autenticidad o falsedad de
escritos, firmas, alteraciones de documentos que pueden ser de orden físico o químico, identificación de la
máquina donde se realizó un escrito, identificación del autor del escrito a máquina (dactilógrafo), activación
de escrituras identadas, falsificación de papel moneda, individualización de instrumentos selladores de
goma o seco. Es decir, que el hecho no quede en saber si un documento es falso, sino en probar su conte-
nido fraudulento.
Como elemento de apoyo, la fotografía es de suma importancia en la investigación documentológica, ya
que no solo expone detenidamente el documento cuestionado, sino que también lo amplía, hasta dejar al
descubierto los más ínfimos detalles.
La Documentología es una disciplina científica de la Criminalística netamente comparativa, que tiene
por objeto estudiar los documentos de forma integral, establecer su autenticidad o falsedad, determinar la
autoría (individualización) de los manuscritos, utilizando una metodología propia e instrumental técnico ade-
cuado, plasmando las conclusiones a las que arriban los expertos a través de un Informe escrito.
1. La Pericia Documentológica comprende las siguientes actuaciones:
1.1.1. Análisis e individualización de manuscritos, textos y firmas. La naturaleza de los documentos
donde se plasman estos grafismos son de lo más variadas, abarcando desde el anónimo con
amenazas, hasta las firmas en documentos notariados, documentos mercantiles (cheques,
letras de cambio, entre otros), textos de los récipes médicos, textos en paredes, en monu-
mentos, en pisos, en techos. Este estudio tiene por finalidad determinar autoría del contenido
manuscrito presente en los documentos dudosos. Establecer si las escrituras manuscritas
plasmadas en dos o más documentos corresponden o no, a una misma autoría escritural.
Determinar tiempos de ejecución entre escrituras mecanográficas, computarizadas y entre
manuscritos.
1.1.2. Estudio Documentológico: estará dirigido a establecer la autenticidad o falsedad de los do-
cumentos mercantiles, cheques bancarios, cheques de viajero, letras de cambio, pagarés,
estampillas, timbres fiscales, títulos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, documentos de
identificación, tales como, pasaporte, cédula, tarjetas de presentación, carnets identificativos.
Así mismo, determinar si estas evidencias presentan o no, maniobras de alteración, en cual-
quiera de sus manifestaciones, raspado, agregados, borradura mecánica, lavado químico.
1.1.3. Autenticidad o falsedad de billetes de banco (nacional y extranjero): la mayor incidencia de
alteraciones fraudulentas, recaerá especialmente sobre el papel moneda de mayor denomi-
nación.
1.1.4. Identidad de Producción de impresiones de sellos húmedos, secos y máquina troqueladoras.
1.1.5. Identidad de Producción de documentos, cuyos textos están confeccionados con máquinas
de escribir con o sin mecanismo electrónico.
1.1.6. Estudio de los sistemas de impresión de las artes gráficas (tipografía, litografía), así como de
los sistemas de diseño computarizado, impresoras multifuncionales, de matriz (de margarita
y aguja), inyección de tinta, láser, fotocopiadora a color, blanco y negro.
1.1.7. Pericia Grafoquímica, a fin de determinar la antigüedad relativa de las tintas utilizadas para
ejecutar manuscritos.
MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS 161
